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domingo, 6 de noviembre de 2016

El ex titular de Lotería aumentó 77 veces su patrimonio

El ex titular de Lotería aumentó 77 veces su patrimonio

El otro "rey del juego"
Estuvo los 12 años de gobierno kirchnerista. Fue incrementando sus fondos declarados año tras año.

“No puedo creer que tenga ese dinero”, solía quejarse en la intimidad Roberto López sobre el empresario “más exitoso” de la Patagonia, Lázaro Báez, hoy detenido en Ezeiza. Pero los números demuestran que no le fue mal durante el kirchnerismo: en doce años, su patrimonio (declarado) aumentó 77 veces, de $ 38.664 a $ 2.977.899, superando a otros sobrevivientes de la era K como Ricardo Echegaray, Julio De Vido o Aníbal Fernández (los tres son investigados por sus bienes). En todo ese período, López presidió Lotería Nacional. Por sus manos pasaron millones de pesos del juego. En diciembre, regresó en silencio a Santa Cruz. Antes, cumplió con un viejo anhelo: creó su propia constructora.    
López integró el selecto grupo de funcionarios que llegó y se fue con los Kirchner. Primero tuvo un paso efímero por el directorio de Aerolíneas Argentinas. Y desde 2004 comandó los destinos de Lotería. Permaneció once años en esa silla caliente. Clarín comienza hoy una serie de notas sobre el patrimonio del verdadero “Rey del juego”. 
Como otros kirchneristas, López aterrizó en Buenos Aires con los bolsillos flacos. Hasta ese momento, era un contador más de Río Gallegos, y se desempeñaba como síndico de Distrigas SA, una empresa del gobierno de Santa Cruz. 
En su primera declaración jurada, en 2004, declaró apenas dos bienes: una casa en Río Gallegos de 250 metros cuadrados y el 50% de un departamento adquirido en 1983. Su patrimonio se completaba con una camioneta Land Rover TDI modelo 1996, $10.900 en el banco, y unos $ 5000 pendientes para cobrar por su trabajo como contador. Las cuentas totalizaban un activo de $ 80.350. Pero López arrastraba dos deudas (una hipotecaria y otra con varias entidades financieras) por $ 41.686. Así, el patrimonio inicial totalizaba $ 38.664. Para ese entonces, su esposa, Susana Tisera, una docente jubilada, tenía otro departamento de 60 m2, adquirido en 2003. Esa propiedad, al igual que las dos de su marido, estaban valuados en apenas $ 30.000. Los valores, como ocurre en las declaraciones juradas, están lejos de la realidad.  
Desde su cargo en Lotería, el “otro” López - así lo identifican después del episodio de los bolsos con dinero- trabó una estrecha relación con Cristóbal López, el empresario del juego preferido de los Kirchner. El vínculo pronto tuvo sus frutos. En 2007, López redactó un informe técnico que justificó el famoso decreto de Néstor Kirchner para ampliar las tragamonedas en el Hipódromo de Palermo hasta 2032. A través de ese instrumento, el Gobierno exigía aumentar la cantidad de máquinas en base a "una demanda superior a la oferta”. López también fue una pieza clave en el discutido proceso licitatorio para el servicio de captura de apuestas en la Ciudad (la Justicia lo frenó varias veces por pedido de la empresa Gtech, que denunciaba un direccionamiento a favor de Cristóbal). 
En 2014, los legisladores Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro lo denunciaron, junto al resto del directorio de Lotería, por el escandaloso sistema para controlar las tragamonedas. Antes de abandonar su cargo, el año pasado, el ex titular de Lotería jugó su última carta y forzó una licitación para los 5 bingos porteños. La Justicia, en ese caso, le puso un límite.   
En silencio, sin la lupa de otros funcionarios, López aumentó su patrimonio todos los años, de manera sostenida. El mayor salto se registra durante el segundo mandato de Cristina. Terminó 2011 con $ 693.818 (restando los pasivos). Al año siguiente aumentó un 26%: sumó tres locales de 45m2 y un lote de 500 m2 en Río Gallegos. De acuerdo a los datos obtenidos por este diario en el Registro de la Propiedad de Santa Cruz, ese lote pertenecía a la empresa Surco Patagonia Construcciones e Inmobiliaria SA. La operación se formalizó en $ 60.000.
En 2013, López aumentó su patrimonio un 37% con la compra de otro lote de 442m2 (ver inconsistencias) y las acciones de su empresa constructora “La Princesa”, creada ese mismo año junto a su mujer (luego se sumó su cuñada, María Rosa Tisera).
Su último año en el poder fue el más fructrífero: triplicó los valores históricos y terminó con un 91% de aumento. 
En su última declaración, López informó “mejoras” en su casa de El Calafate por $ 209.689, y en una propiedad de Río Gallegos. Además, incrementó notablemente el dinero en efectivo y en bancos: pasó de $ 241.000 a $ 827.000.
López se fue del Gobierno con un patrimonio neto declarado de $ 2.977.899, lo que representa un aumento del 7.602 %. Es un caso récord. Supera incluso a Echegaray, que hasta ahora lideraba el ranking con casi 5.000 por ciento. 
Inconsistencias
Si se contrastan las declaraciones juradas de López con informes oficiales obtenidos por Clarín surgen una serie de inconsistencias. En 2013, declaró un lote en Río Gallegos y dijo que había pagado apenas $ 60 mil. Pero la escritura original, que lleva la firma del escribano Jorge Ludueña, demuestra que pagó $ 180 mil. Además, las medidas no coinciden con lo informado.   
No es todo. En su última declaración jurada, a fines de 2015, el ex titular de Lotería declaró que su casa en El Calafate fue adquirida en agosto de 2011 y que tiene 100 m2. Llamativamente, seis días después del final el gobierno de Cristina Kirchner, el 15 de diciembre, López agregó una “mejora” en la casa por otros 120 m2. Eso le permitió incrementar el patrimonio en otros $ 209.689. Pero falta un detalle determinante para calcular el valor real de la propiedad: el lote mide 890 m2 y está ubicado en una zona privilegiada de la ciudad elegida por los Kirchner. 
Hay otro dato sospechoso. En 2015, López duplicó sus ingresos de cuarta categoría, que corresponderían a sus sueldos como presidente de Lotería, aunque tenía el mismo cargo que el año anterior. 

domingo, 9 de octubre de 2016

Echegaray volvió a su puesto de la Aduana y gana $ 130.000

Echegaray volvió a su puesto de la Aduana y gana $ 130.000

El destino del ex funcionario
El ex titular de la AFIP había tomado licencia por ocho años en ese organismo y ahora se pidió vacaciones.
Echegaray comenzó a desfilar por los tribunales de Retiro.
Nicolás Pizzi
Hace un año, iba a ser el jefe de la AFIP con los dos candidatos principales a Presidente. Mauricio Macri y Daniel Scioli se lo disputaban. Pero su suerte cambió de manera radical después del balotaje. El fin del kirchnerismo lo dejó con las manos casi vacías. Su presente es bien distinto: Ricardo Echegaray lleva dos meses en el llano y frecuenta los pasillos de Comodoro Py por las causas judiciales que heredó de la función pública. Después de ocho años de licencia tuvo que volver a la Aduana y retomó la abogacía. No le va mal. Sus ingresos mensuales ascienden a 130 mil pesos, según declaró él mismo en un expediente judicial.


Atrás quedaron los años felices. Tras su paso en falso por la Auditoría General de la Nación (AGN), donde fue cuestionado hasta por los auditores del PJ, Echegaray tuvo que volver a la Aduana, pero no trabaja. El 22 de agosto, el actual director general de la Aduana, Javier Zabaljauregui (en pocos días volverá a ser el segundo de Juan José Gomez Centurión), lo autorizó a tomarse los días de vacaciones que tiene acumulados. “Solicito tenga a bien concederme el usufructo de la licencia anual ordinaria por la totalidad de los días pendientes que poseo en mi legajo del SARHA (Sistema de Administración de Recursos Humanos)", decía la nota que presentó Echegaray.

El ex titular de la AFIP acumularía casi dos años de vacaciones pagas. “En doce años dentro de la Aduana se había tomado menos de un mes”, dijo una fuente de su entorno. Sin embargo, la autorización actual lo habilitó sólo hasta el 30 de diciembre.

En su tiempo libre, Echegaray retomó el ejercicio de la abogacía. Su especialidad es el Derecho Tributario y Aduanero. En su curriculum detalla posgrados y un master obtenido en la Universidad de Barcelona. Los detalles están en un sitio web que lleva su nombre, donde también publica su título de abogado de la Universidad de Mar del Plata. Este mes se cumplen 26 años de su graduación.

Lejos de esos antecedentes, Echegaray se refugió en el derecho civil. En los partidos que fútbol que comparte casi todas la semanas con ex colaboradores cerca de su casa, en el partido de Tigre, comentó que tiene dos causas de divorcios. Nadie se animó a pedirle detalles.

El ex titular de la AFIP no tiene apremios económicos. Dejó la AFIP con un patrimonio declarado de $ 7.656.436. Tiene una casa en Tigre de 250 m2, un departamento en Capital y otra propiedad en Uruguay. También declaró dos embarcaciones y un auto. Ese patrimonio está bajo la lupa. Una denuncia por enriquecimiento tramita desde 2014 en el juzgado de Sergio Torres. El cambio de gobierno logró reimpulsarla. La Oficina Anticorrupción aportó este año nuevas pruebas sobre un campo en la provincia de La Pampa. 

En ese expediente, Echegaray está acusado de haber cobrado durante el 2008 dos sueldos del Estado de forma simultánea: uno de la AFIP y otro de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

Ahora cobra uno solo sin necesidad de ir a trabajar. Sus ingresos mensuales actuales “ascienden aproximadamente a la suma de 130 mil pesos”. Así quedó detallado en el acta de su última declaración indagatoria ante el juez Ercolini por la deuda que acumuló Cristóbal López de $ 8.000 millones. No aclaró si es por su sueldo en la Aduana o si incluye sus honorarios. De cualquier manera, gana más que el presidente y varios de sus ministros. 

Hasta hace poco tiempo, Echegaray se vanagloriaba de no haber pisado los tribunales de Comodoro Py. Ahora tiene varios expedientes abiertos. El juez Sebastian Casanello lo indagó en mayo por encubrir al empresario K Lázaro Báez a partir del cierre de la delegación de la AFIP en Bahía Blanca. El magistrado está a la espera de una serie de pruebas para resolver su situación procesal.

En otro expediente, ante una denuncia del actual ministro de Hacienda y Finanzas Alfondo Prat Gay  -quien había sido acusado desde la AFIP de evadir a través de una cuenta en Suiza-, el juez Claudio Bonadio lo procesó por falso testimonio. Fue el empujón final para que abandone la AGN. Como una ironía del destino, el fallo fue revocado por la Cámara Federal, aunque ahora el ministro pidió que esa medida se revea en la Cámara de Casación.

Durante el kirchnerismo, la Justicia no se animó a investigarlo. Era uno de los “intocables”. Ni siquiera la ex presidenta pudo apartarlo del cargo. En el verano de 2014, en medio del escándalo por su viaje a Brasil con empresarios a los que debía controlar, Echegaray logró resistir su salida. “Poné el champagne que voy a Olivos y vuelvo”, le dijo a un colaborador antes de acudir al llamado de la presidenta.

Pese a todo, aún no tuvo que dar explicaciones sobre su posible vinculación con depósitos fiscales y sobre la quiebra de la ex Ciccone. Su indagatoria, prevista para el 26 de octubre, se suspendió esta semana. Ahora está en el llano y tiene que defenderse. 

sábado, 25 de junio de 2016

Imputan a Aníbal Fernández por enriquecimiento ilícito

Imputan a Aníbal Fernández por enriquecimiento ilícito

Lo hizo el fiscal Juan Pedro Zoni. Ayer, el ex jefe de Gabinete fue procesado por el Fútbol Para Todos.

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó hoy al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández por el delito de enriquecimiento ilícito en el marco de una denuncia que había hecho la diputada Elisa Carrió a raíz de Triple Crimen de General Rodríguez. Ese expediente se acumuló a otro donde se investiga el supuesto pago del mexicano Carlos Ahumada Kurtz a Fernández por el negocio de la efedrina, tal como denunció Martín Lanatta, uno de los condenados.
Zoni decidió imputar al ex jefe de Gabinete para determinar si se enriqueció de manera ilegítima entre los años 2002 y 2015. Ahora, la jueza María Servini, que acumula todas las causas derivadas del trafico de efedrina, deberá iniciar el protocolo para estos causas y solicitar medidas de prueba a distintos organismos como la AFIP, la UIF, el Banco Central, entre otros.
Antes de fugarse de la cárcel de General Alvear, Martín Lanatta declaró ante Servini que el mexicano Carlos Ahumada Kurtz (tiene doble nacionalidad), le pagó 5,2 millones de dólares a Aníbal Fernández por el negocio de la efedrina. Luego este diario reveló que Ahumada se había reunido al menos una vez con ex jefe de Gabinete en su despacho. Finalmente, el legislador porteño Gustavo Vera presentó una denuncia para que se investigue a Ahumada Kurtz, y sus posibles vínculos con Aníbal Fernández.
En ese expediente, el fiscal había imputado hace pocas semanas a Ahumada y a Carlos Granero, hermano del ex titular de la Sedronar, por lavado de dinero.
Ahora, Zoni decidió ampliar el requerimiento de instrucción en la causa 8.320/2013, iniciada por la diputada Carrió e investigada por el fiscal Gerardo Pollicita.
Aníbal Fernández ayer fue procesado por la causa del Fútbol para Todos y ya arrastra otro procesamiento por el Plan Qunita.
Además tiene otras causas abiertas donde está en foco su patrimonio. La principal, también abierta por una denuncia de Carrió, tramitó en Quilmes y ahora está en la Cámara de Casación. La Sala IV citó a una audiencia para el 30 de este mes. La causa fue cerrada en primera instancia por el juez federal de Quilmes Luis Armella,y luego esa decisión fue ratificada por la Cámara Federal de La Plata.
Todo comenzó en 2014, cuando el entonces senador denunció que le habían robado su auto BMW en Avellaneda. El vehículo fue encontrado una hora y media más tarde en el barrio porteño de Constitución. El hecho tuvo enorme repercusión. Luego trascendió que el auto no estaba en su declaración jurada. “Está a nombre mío, desde el año pasado que lo compré legítimamente”, se defendió por entonces Fernández.

sábado, 14 de mayo de 2016

Cristina, Kicillof y Vanoli, procesados y embargados por la venta de dólar futuro


Cristina, Kicillof y Vanoli, procesados y embargados por la venta de dólar futuro


Lo decidió el juez Bonadío en la causa que investiga la venta de dólares a futuro, poco antes de terminar su mandato. Acusó a la ex presidenta de "administración infiel". Además del ex ministro de Economía y del ex titular del BCRA, la medida alcanza a otros 12 ex funcionarios. Embargos de $ 15 millones a cada uno.

Ex presidenta Cristina Kirchner. AP

La ex presidenta Cristina Kirchner recibió ayer su primer procesamiento judicial de manos del juez Claudio Bonadio, con quien mantuvo un duro enfrentamiento público durante el último tramo de su mandato. El mismo juez que investigó la causa Hotesur, hasta ser apartado por la Cámara Federal, la procesó ayer en la causa del dólar futuro porque entendió que “impartió instrucciones” a sus funcionarios para que la operación financiera se lleve a cabo. Bonadio también procesó al ex ministro de Economía Axel Kiciloff, al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a otros doce ex funcionarios. A todos les aplicó un embargo individual de 15 millones de pesos, más allá de sus cargos.
La causa judicial se originó por la masiva venta de contratos, durante la segunda mitad del 2015, a precios mucho más bajos a los que se vendían en el exterior. Mientras aquí se vendían coberturas a $ 10,60, en Nueva York el mismo contrato se ofrecía a $15.  En su afán de explicar la maniobra en un lenguaje "comprensible para todos", Bonadio la comparó con una ruleta "descompuesta" donde "solo ganaba la banca". 
La causa comenzó por una denuncia de los entonces diputados opositores Federico Pinedo y Mario Negri, y se activó a fin de año con allanamientos en el Banco Central y con tres testimonios clave: el actual ministro de Economía Alfonso Prat Gay y los ex presidentes del Banco Central Martín Redrado y Juan Carlos Fábrega. En febrero, Bonadio se convirtió en el primer juez que citaba a indagatoria a la ex presidenta. Ayer subió la apuesta.
Sobre la intervención de Cristina y Kicilloff, la resolución destacada que “es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del B.C.R.A. de U$S 5.000 millones a U$S 17.000 millones (de dólares), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”. 
Para la Justicia, la cadena de responsabilidades fue la siguiente: Cristina “impartió instrucciones” a su ministro de Economía, quien luego las distribuyó entre los funcionarios del Banco Central y de la CNV.
Bonadio procesó a la ex presidenta y al resto de los imputados por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, que tiene una pena de dos a seis años de prisión.
Cristina había sido indagada el 13 de abril en Comodoro Py, a donde se movilizaron los militantes de La Cámpora y de otras organizaciones kirchneristas. La ex presidenta luego intentó, sin éxito, recusar el juez. El recurso fue rechazado, en duros términos, por los tres jueces de la Sala II de la Cámara Federak, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.
La defensa de Cristina reaccionó con un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Esa vía se activó hace 48 horas, cuando el representante del Poder Ejecutivo en ese organismo, Juan Bautista Mahiques, ordenó las primeras medidas de prueba.
La batalla judicial por el dólar futuro tuvo hasta una contradenuncia presentada por un grupo de legisladores del Frente para la Victoria. El fiscal federal Jorge Di Lello le dio impulso a ese expediente e imputó a Bonadio y al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. En una segunda instancia amplió el requerimiento sobre otros tres funcionarios del Gobierno, acusados de haber operado en el mercado del dólar futuro: el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el director del Banco Central, Pablo Curat; y José Torello, jefe de asesores de la Presidencia y un amigo personal del presidente Mauricio Macri.
En su fallo de 147 carillas, en el que cita al ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, ideólogo de la defensa de la ex presidenta, Bonadio hizo hincapié en el rol de Cristina. “Fue la entonces presidente de la Nación la que, fijando el proclamado objetivo de mantener el valor oficial de la divisa estadounidense en un valor por debajo del que verdaderamente tenía, junto con su Ministro de Economía, dispuso que el B.C.R.A. operara en el mercado de futuros a un precio de regalo”, dice el fallo. Y habla de una “estructura de poder organizada en las cual los instrumentos actuaron cada uno con plena responsabilidad penal". 
Cristina cerró así una muy mala semana en Comodoro Py: el jueves ya había sido imputada por el delito de cohecho (cobro de coimas) a raíz de los alquileres de las propiedades de la sociedad Los Sauces a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. 

sábado, 27 de febrero de 2016

Bonadio indagará a Cristina por la venta de dólar futuro

Bonadio indagará a Cristina por la venta de dólar futuro

Sospechas de corrupción
El juez también citó al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli. Son sospechosos de haber perjudicado al BCRA por U$S 17 mil millones.


Apenas dos meses y medio le llevó a Cristina Kirchner sentir el peso de la Justicia sobre sus espaldas, ahora como una ciudadana común. El 13 de abril debutará en los pasillos de Comodoro Py: el juez Claudio Bonadio la citó ayer a indagatoria en la causa que investiga la venta de dólar futuro, un sistema que le generó pérdidas millonarias al Banco Central con la supuesta excusar de mitigar los efectos de la devaluación. El magistrado, enfrentado al kirchnerismo en los últimos años, también citó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, y al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, entre otros ex funcionarios.
La resolución firmada ayer por Bonadio detalla que “el Banco Central ha tenido un quebranto por las posiciones vendidas de futuros de dólar en el Mercado ROFEX en los meses de diciembre 2015 y enero del año en curso de $ 7.575.601.698 millones y se deberá afrontar un pago (teniendo como parámetro el tipo de cambio de referencia al 12/02/16) por las posiciones abiertas de febrero a junio del año en curso en este mismo mercado, estimado en $ 39.879 millones”.
La causa comenzó a fines del año pasado por una denuncia de los diputados opositores Federico Pinedo y Mario Negri. Se investiga una supuesta “defraudación contra la administración pública”, aunque la imputación formal se concretará al momento de las indagatorias.  Antes del balotaje presidencial, Bonadio activó la investigación y allanó el Central, lo que generó una reacción del kirchnerismo. “No puedo esperar que pase el balotaje”, se defendió por entonces el magistrado. No era la primera vez que mantenía una disputa pública con el gobierno anterior. En julio del año pasado, luego de los allanamientos en el Sur por el caso Hotesur, la ex presidenta lo acusó, de manera indirecta, de “pistolero y extorsionador”. El juez la desafió a denunciarlo en Tribunales, algo que nunca se concretó. Lo que sí hubo fue un embate del kirchnerismo, a través de sus espadas en el Consejo de la Magistratura. Bonadio no se guardó nada. Ante la acusación de “pistolero” respondió de manera irónica: “Esa es una opinión; yo también tengo opiniones sobre ella y las guardo para mi ámbito privado”.  Pasó el tiempo y ayer Bonadio se convirtió en el primer juez que cita a indagatoria a la ex presidenta. El magistrado cierra así un mes de alta exposición en el que firmó dos procesamientos contra el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y uno contra el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, un “intocable” en los tribunales de Retiro durante la era K.   En la causa del dólar futuro, Bonadio ya le había tomado declaración, como testigos, al actual ministro de Economía Alfonso Prat Gay y a los ex presidentes del Banco Central, Martín Redrado y Juan Carlos Fábrega, entre otros.
La denuncia se originó por la masiva venta de contratos, durante la segunda mitad del año, a precios mucho más bajos a los que se vendían en el exterior. Mientras aquí se vendían coberturas a $ 10,60, en Nueva York el mismo contrato se ofrecía a $ 15. Desde el día que se pactó la operación y hasta la fecha de vencimiento, la diferencia entre el precio del contrato y el precio de referencia de cada día, se liquida diariamente. Siempre en pesos.  Además de Cristina, Vanoli y Kicillof, también fueron citados a indagatoria Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domato, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, German David Feldman, Pedro Martín Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Miguel Angel Pesce y Pablo López. A partir del 28 de marzo comenzarán a desfilar por Comodoro Py. Cristina cerrará la lista el 13 de abril.  Ninguno de los citados habló ayer sobre la decisión de Bonadio, aunque Vanoli publicó una serie de tuits criticando al Gobierno.  Cristina Kirchner tiene varias causas abiertas en los tribunales de Retiro (ver más página 5). La principal sigue siendo Hotesur, que por ahora no tiene juez. También se la investiga por la compra de joyas y por supuesto enriquecimiento. Bonadio, por las dudas, mantiene abierta una denuncia sensible por la muerte de Néstor Kirchner. 

domingo, 4 de octubre de 2015

El mexicano que le habría pagado a Aníbal es un hombre del fútbol por Nicolás Pizzi

El mexicano que le habría pagado a Aníbal es un hombre del fútbol

Es el presidente de Estudiantes de San Luis y antes pasó por Talleres de Córdoba. También se relaciona al narcotráfico.
Martín Lanatta denunció ante la jueza María Servini de Cubría que fue dos veces a la casa de un mexicano a retirar bolsos repletos de dinero para el jefe de Gabinete Aníbal Fernández. En total, trasladó 5,2 millones de dólares, vinculados al negocio de la efedrina. ¿Quién es el misterioso mexicano? Se trata de Carlos Agustín Ahumada Kurtz, un empresario argentino-mexicano que incursionó en el mundo del fútbol hace más de una década. En México también es muy conocido porque protagonizó un escándalo político y terminó en la cárcel. Luego acumuló denuncias por supuestas maniobras de lavado con dinero proveniente del narcotráfico. Actualmente preside el club Estudiantes de San Luis, la institución “protegida” por Julio Grondona, según las escuchas que reveló el programa La Cornisa. 
Lanatta, condenado por el Triple Crimen, vinculó directamente a Ahumada en el negocio de la efedrina. Relató que fue dos veces a su casa, en Riobamba al 1200, junto al misterioso agente de inteligencia conocido como “Máximo”, a quien la Justicia aún no pudo identificar. “Una vez retiré 2 millones de dólares, de esa gestión yo recibo 20.000 dólares que lo sacan del mismo bolso; y en la segunda oportunidad retiramos 3.200.000 de dólares y en esa ocasión me dan 30.000”, relató. Las dos veces fueron al domicilio de Fernández, en Solis al 300, siempre según el testimonio de Lanatta, al que accedió Clarín. 
El condenado aseguró que estuvo en el hall del edificio del empresario mexicano, a quien describió como “una persona de tez trigueña, de aproximadamente 1,70 y de pelo oscuro”. Cuando le preguntaron por las fechas de los supuestos traslados de dinero, mencionó los meses de junio y julio de 2008. 
Consultado por este diario, Ahumada dijo ayer que “no recibía gente en el hall” de su edificio, aunque no descartó conocer a Lanatta. “Tendría que ver una foto, tal vez lo conozco. En ese momento yo ya estaba gerenciando Talleres de Córdoba, me entrevistaba con varias personas del mundo del fútbol, generalmente era en un bar”, explicó. Pero descartó cualquier vinculación con la efedrina. “Soy una de las personas más investigadas en el mundo en los últimos 10 años, pero se dicen muchas barbaridades, son todas denuncias políticas”. 
Ahumada es argentino de nacimiento pero habla con puro acento mexicano. A los 9 años se fue a vivir a ese país. Incursionó en diferentes rubros hasta que en 2002 desembarcó en el mundo del fútbol. Primero en el León FC y luego en el Santos Laguna. En 2004, protagonizó un escándalo político: se filmó entregando dinero a políticos cercanos a Andrés López Obrador, quien tuvo que bajarse de su candidatura presidencial. Ahumada terminó detenido 1131 días. Su regreso al país se concretó el 9 de julio de 2007, el día que nevó en Buenos Aires. Vivió varios meses en el hotel Panamericano hasta que volvió a radicarse en Córdoba, donde gerenció el club Talleres junto a Carlos Granero, hermano del ex titular de la Sedronar, José, procesado por la jueza Servini de Cubría. La relación entre ellos terminó en Tribunales, con juicios cruzados. “Me hizo juicio y me embargaron hasta el departamento pero ya le gané”, aseguró ayer. 
Durante su gestión en Talleres, Ahumada convocó a Humberto Grondona como DT. Pronto también establecería una estrecha relación con el entonces presidente de la AFA. “A Don Julio lo admiraba en muchas cosas”, reconoció. El vínculo se destapó a través de una escucha judicial en la que Grondona le pedía a Gustavo Ceresa, ex presidente del Consejo Federal, por Estudiantes de San Luis: “Es el único equipo que me interesa”. 
Martín Lanatta sigue detenido en la cárcel de General Alvear bajo medidas extremas de seguridad, pero no terminó de declarar. Servini de Cubría volverá a citarlo luego de resolver la situación de los hermanos Zacarías.

domingo, 7 de junio de 2015

Caso Nisman: Fein y un informe clave: quién hackeó el celular de Nisman

Fein y un informe clave: quién hackeó el celular de Nisman

Nuevas pericias
La fiscal apura a los expertos en informática para determinar si un programa “chupó” información del teléfono.

El celular del fiscal Alberto Nisman que analizan los investigadores (es un aparato con dos chip) no tiene ningún SMS ni registro de llamados, entrantes o salientes, antes del día de su muerte. Sí posteriores.
También se borraron varias conversaciones de WhatsApp. ¿Simple paranoia o una operación de inteligencia muy bien planificada? La aparición de un troyano, un software que sirve para acceder en forma remota al celular, inclina la balanza para la segunda hipótesis.
Los investigadores tienen pocos datos del ataque. Por eso, la fiscal Viviana Fein ordenó que esta semana se ponga en marcha un análisis exhaustivo del troyano, pudo saber este diario.
Los expertos lo denominan "laboratorio de análisis de malware". El estudio, una suerte de autopsia tecnológica, será delegado a una empresa de antivirus local porque el equipo de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, que trabaja con los dos peritos de parte (Gustavo Presman, por la querella, y Marcelo Torok, por la defensa de Diego Lagomarsino) no tiene capacidad técnica para hacerlo. Ya hubo contacto con varias de las firmas que tienen representantes y laboratorios en el país, aunque la firma ESET cuenta con mayores chances.
Ese análisis permitiría conocer para qué se utilizó el troyano, quién lo mandó y a dónde mandaron la información (puede ser un mail, una dirección de IP o hasta un sitio web). "Hay que desencriptar el troyano para poder avanzar", explicó una fuente de la investigación.
El software encontrado en el celular de Nisman permite tener control absoluto del teléfono y descargar toda la información sin que su dueño lo perciba.
Los troyanos pueden ingresar a los celulares de diversas maneras y circulan con frecuencia, pero en este caso hay fuertes sospechas de que hubo una intencionalidad.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, los peritos oficiales se reunieron el viernes nuevamente con la fiscal y terminaron de explicarle los datos reunidos hasta ahora. Fein les pidió que apuren los tiempos. En el encuentro anterior, el martes de esta semana, le habían dicho que necesitaban "al menos un mes y medio" para alcanzar conclusiones. Ahora se habla de tres semanas, sumando más personal y trabajando los fines de semana.
El registro de llamadas en el celular se puede recuperar a partir de los datos que aportaron las telefónicas. Nisman utilizaba dos chips con ese teléfono: uno de Claro con el que solo navegaba, y uno de Nextel para hacer llamadas. También se pueden reconstruir las conversaciones borradas de WhatsApp. En cambio, del contenido de los SMS que desaparecieron no quedaron registros.
Mientras esperan los datos del troyano, los peritos siguen trabajando sobre el contenido de la laptop, donde se encontraron más de 60 registros simultáneos de USB a las 20:07:48 del domingo 18, cuando Nisman ya estaba muerto.
El dato, revelado esta semana por Clarín, todavía desconcierta a los investigadores. Aún no está determinado si los ingresos fueron en formal local o remota. Tampoco quedó establecido si se corresponden a un pendrive o a otro USB.
No es la única "inconsistencia". "Hasta las 5 de la madrugada del lunes hay varios eventos desordenados", explicó una fuente de la causa. A esa hora, según consta en el expediente, un perito de rastros bajó la tapa de la laptop. Fue un error. Dos horas después, la computadora se volvió a prender cuando llegaron los expertos de la Policía Federal. Las próximas tres semanas serán clave. Para prevenir cualquier sabotaje, los teléfonos y las computadoras están vigilados las 24 horas.

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