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domingo, 25 de marzo de 2018

Cristóbal López, Honoris Causa, Por Alejandro Borensztein, para Clarin

Cristóbal López, Honoris Causa

Por Alejandro Borensztein, para Clarin
Noche de fiesta: Cristóbal López, en la presentación de la grilla de Indalo Media, en 2013. (Emmanuel Fernández)
Un clásico del Club de los Malos: minorías con poder suficiente para destruir mayorías.

La cena de camaradería que el Club de los Malos organizó para homenajear a Cristóbal López tuvo un condimento especial. Además de festejar su liberación, el Consejo Académico del CDLM le otorgó el título de Doctor Honoris Causa.

El reconocimiento se aprobó por unanimidad con un fundamento contundente: evadir, evade cualquiera, pero una cosa es alguien que evade por trucho, porque no le alcanza o porque se gastó la plata en el casino y otra muy distinta es un dueño de casinos y estaciones de servicio que se apropia del dinero recaudado en concepto de impuestos hasta encanutarse 1.000 millones de dólares. Eso no es delinquir. Eso es tener un don.

Estamos frente a un jugador diferente. Un derroche de talento, imaginación y osadía pocas veces visto. Un hombre tocado por la varita mágica. Y eso es lo que valoramos a la hora de honrarlo.

Lamentablemente, el discurso de agradecimiento de Cristóbal López fue poco feliz. Como suelen hacer los conferencistas, arrancó tratando de hacer un chiste pero le salió mal. Dijo López: “en cuánto me liberaron, declaré ante los medios que yo no estuve detenido sino que fui secuestrado. A juzgar por el nivel de la comida y de los vinos que han servido esta noche veo que el pago de mi rescate no hizo mella en las arcas del CDLM, Ja, ja!”.

Silencio total. No se rió nadie porque, además de que el rescate costó una fortuna, tanto él como su socio Fabián De Souza deben dos años de cuotas del Club de los Malos.

En el final del discurso, le dedicó su título Honoris Causa al ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray “sin cuya invalorable colaboración nada de esto hubiera sido posible, fue un trabajo en equipo”.

¿La única finalidad del “Operativo No Va Mássssss” era la liberación del rey de la ruleta? No. En el fondo, esto escondía dos objetivos mucho más importantes.

Por un lado, seguir profundizando la destrucción del Poder Judicial con la misma estrategia de siempre. Alcanza con un puñado de jueces egresados del CDLM liberando violadores y asesinos o fallando a favor del mal como en el caso Indalo, para arruinar el prestigio de miles de funcionarios judiciales que todavía se niegan a pactar con el demonio e insisten en fallar conforme a derecho. Un clásico del CDLM: minorías con poder suficiente para destruir mayorías.

El Club de los Malos siempre reconoce a quienes aportan algo a nuestras causas, en este caso a la tarea de demolición judicial. De hecho, en la misma velada se les entregó el Zaffaroni de Bronce a los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah por firmar el fallo que liberó a nuestros homenajeados y cambiar la carátula de la causa de modo que López y De Souza puedan zafar fácilmente de toda condena. Para entregarles la estatuilla, subieron al escenario los ex jueces Oyarbide y Freiler, dos verdaderas leyendas vivientes.

El otro objetivo del “Operativo No Va Másssss” es mucho más ambicioso y fue coordinado con el equipo de encarajinadores de Cambiemos, ese cuerpo de elite que infiltramos en el gobierno para devastarlo hasta el final.

De los creadores de “Mauricio Macri LPQTP” ahora llega “si a López le permiten evadir mil palos verdes, entonces yo no pago un impuesto más”. En otras palabras, la idea es provocar un tsunami de rebelión fiscal que deje al Estado Nacional, y por ende al gobierno, literalmente sin un peso.

Si ya de por si el Estado está al borde de la quiebra, imaginemos lo que pasaría si lográramos que, por este fallo judicial, los tiernos Corderitos de Dios se enfurecieran hasta sentir que tienen derecho a dejar de pagar anticipos de ganancias, bienes personales, aportes patronales, ingresos brutos y monotributos. Sin duda, este golpe del CDLM podría significar una carambola a tres bandas.

Aprovechando la velada, el Jefe de Encarajinadores de Cambiemos presentó un estado de situación sobre el resto de las maniobras con las que el CDLM revuelve el cuchillo en las tripas del gobierno. Todo sigue viento en popa, tal cual lo previsto.

Desde Gilligan hasta las offshores de Caputo pasando por la inflación y rematando con lo que podría ser el broche de oro. El golpe perfecto. La suma de todos los miedos. El plan más ambicioso que podemos poner en marcha para hundir al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial con un solo torpedo: el “Operativo Tigre Acosta a casita”.

Todavía es prematuro para cantar victoria, pero la bola ya está girando en la ruleta.

La lista de asesinos, violadores y represores en condición legal de acceder a la detención domiciliaria confeccionada por el Servicio Penitenciario Nacional, no fue negada ni mucho menos repudiada por el gobierno. Y si lo hizo, todavía no se enteró nadie. Lentamente los vamos metiendo en un quilombo del cual solo cabe salir mal. O sea, bien para nosotros.

Al informarse sobre los detalles del plan, un frío corrió por la espalda de los comensales.

Para salir de este clima y permitir que todos los turros y turras participantes del evento pudieran seguir comiendo más relajados, se aprovechó para informar sobre otros menesteres.

En principio, una buena noticia: el CDLM ya ha hecho los arreglos necesarios para que en los próximos días vuelva a estar operativo Luis D’Elía.

Por otra parte, en consonancia con los tiempos que corren, se informó sobre el lanzamiento de la nueva consigna “Ni un Parrilli menos”. El CDLM nunca abandona a quienes sirvieron a nuestra causa con lealtad y patriotismo.

Por su parte, el Jefe de Encarajinadores infiltrados en el peronismo brindó algunos detalles sobre este verdadero circo de kirchneristas despechados y peronistas marginales que salieron de gira por el país haciendo reuniones bajo la excusa de buscar la unificación del peronismo cuando en realidad sólo logran consolidar su destrucción.

Sin embargo se desmintió rotundamente que figuras como Moreno, Boudou, Moyano y otros estén por anunciar una huelga en reclamo de un aumento de los honorarios que el CDLM les paga, a través de Durán Barba, para ayudar a hundir al peronismo.

Por último se condecoró con la Orden del Mal a un ilustre visitante extranjero que participó de la cena y que es uno de los más reconocidos perturbadores urbanos del mundo. Una categoría que esta por debajo de los encarajinadores políticos, pero que a la hora de arruinarle la vida a la gente, son tan o más importantes.

Se trata del famoso ingeniero industrial alemán, inventor de la parte más hija de puta que posee la industria automotriz mundial. Ese oscuro, insondable, inaccesible y misterioso espacio que hay entre la palanca de cambios y el asiento del conductor.

Ese verdadero triángulo de las Bermudas donde todo se pierde para siempre. Monedas, tarjetas de crédito, llaves, celulares, chupetes y demás elementos pasan a una dimensión desconocida de la cual no vuelven nunca más.

Parece simple, pero haber logrado que eso ocurra en todos los autos del mundo sin importar la marca y el modelo, es casi un milagro de la ciencia y la tecnología.

Sin embargo, es un tema menor. Nada puede compararse con el daño que estamos provocando en el Poder Judicial. No es una tarea improvisada en unos pocos años. Llevamos décadas trabajando para que los pobres Corderitos de Dios sientan que no habrá ley que los salve de todas las injusticias y atrocidades que diariamente los atormentan.

Lo importante es conseguir que finalmente no confíen en nada y se sientan abandonados a la buena del Diablo. Sin esperanza alguna.

El Club de los Malos está cerca de un logro inapelable. Será Justicia.

sábado, 21 de mayo de 2016

No va más, Cristóbal. por Ricardo Roa

Del editor al lector

Hay en preparación un no va más no para el juego sino para los negocios sucios del juego. El juego que sirve para lavar dinero y no pagar o eludir impuestos.
El Gobierno lanzará a la Unidad de Información Financiera a controlar los casinos, hasta ahora una zona liberada pese a que todo el mundo sabe que es una ruta del lavado. Y pese a que la ley ordena a la UIF vigilarlos igual que a bancos, casas de cambio y compañías de seguro y de transporte de caudales.
A todos se los considera “sujetos obligados”. En otras palabras: obligados a reportar cualquier operación que se considere sospechosa. Y operaciones sospechosas abundan en las salas de juego.
Según fuentes oficiales, la UIF jamás intervino en el casino flotante de Puerto Madero ni en el Hipódromo de Palermo, los mega establecimientos del rey de las tragamonedas Cristóbal López.
El kirchnerismo encontró la fórmula perfecta para ganar siempre. El Zar del Juego estuvo más allá de los controles, más allá de los impuestos, más allá de todo.
El primer blindaje a López fue político y se lo dio el matrimonio Kirchner, que también le dio la explotación de la timba en la Ciudad. Un privilegio que, se entiende, no sólo a él hizo millonario.
La lotería kircherista no dejó nada al azar y otro escudo para López fue el de la Lotería Nacional que debía controlarlo y que para no hacerlo se puso en manos de otro pingüino con quien Cristóbal comparte apellido y un pasado común.
Se trata de Roberto López, liquidador junto a Lázaro Báez del Banco de Santa Cruz. López estuvo en Lotería durante toda la década ganada. Y acá no hay ironía: la década ganada para el juego.
Tampoco hubo límites para proteger a López en la Justicia. Es una historia que no puede ser contada dentro de los límites de esta columna. Un capítulo clave lo protagonizan el ahora camarista Sergio Fernández, hermano de Javier, operador también clave de los Kirchner en Comodoro Py. Sergio falló a favor de López tantas veces como fue necesario, primero como juez y después como camarista.
También lo hizo Luis María Márquez, al que Sergio hizo nombrar en el mismo fuero Contencioso Administrativo Federal. Hasta integró el Jurado que lo aprobó como camarista. Amigos son los amigos.
El problema de Cristóbal es que está en problemas. Hizo saltar la banca pero en el juego también él puede perder. No tiene protección política y tiene menos protección judicial. La Corte debe resolver si se le permite seguir sin pagar impuestos a la Ciudad. Y se le viene encima la UIF y ya no es más la UIF kirchnerista.

domingo, 13 de marzo de 2016

Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo Por: Hugo Alconada Mon

Cristóbal López no pagó 

a la AFIP $ 8000 millones 

durante el kirchnerismo


PARA LA NACION

En los últimos cuatro años el empresario 
patagónico no abonó el impuesto
 a los combustibles; así financió la 
expansión de su emporio, ahora en problemas
Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.
El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.
LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.
Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada "no es tan grande" y que cuentan con "ingreso de caja suficiente" para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar "todos los mecanismos legales disponibles para financiarse".
Según reconstruyó LA NACION con la ayuda de contadores, tributaristas y auditores, los ejes centrales de la operatoria que montaron López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil Combustibles con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el resto de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a los intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400 millones, más otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron otras empresas del grupo. Total: $ 8000 millones.
El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó a fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora M&S SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances analizados. Y el tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA comenzó a comprar activos o financiar sus operaciones, lo que explicó la compra de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran redituables.
Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA NACION en marzo de 2015. No sólo eso. También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.
Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de la ex presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado, trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al mismo tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y societarios.
Durante ese mismo período, además, distintas áreas del Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López. Desde el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la Patagonia, hasta la unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA), por el banco Finansur, o la Afsca para su ingreso en el sector de los medios.
Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos $ 8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa. El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago.
Una vocera de Ricardo Echegaray llamó el viernes a LA NACION. Sin que mediara una pregunta específica, aclaró que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya fue investigado y sobreseído por la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López tras una denuncia de Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos, en marzo de 2014. Es decir, seis meses después de que LA NACION revelara el primer paso de la operatoria que López y De Sousa utilizaron para comprar activos de Petrobras en la Argentina.
La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles durante los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el mismo organismo mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron cobrar y retener el ITC sin correr el riesgo de afrontar las intimaciones y embargos del organismo tributario. De hecho, ninguna de las otras grandes compañías que operan en el país -YPF, Shell, Petrobras, Axion- mantiene deudas con la AFIP por el ITC. "La operatoria habría terminado con una denuncia penal", indicó un ex alto ejecutivo del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el kirchnerismo.
Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron a intimar a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.
Riesgo inminente
Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo Indalo, López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir de ahora en manos de De Sousa.
Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial en Brasil por el presunto pago de sobornos.
Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina acumulación del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país- subió a $ 179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9 millones.
Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y expandió, hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $ 1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados de 2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no corriente). Desde entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre pasado ya que Oil siguió sin girar a la AFIP cientos de millones de pesos correspondientes al ITC, a los cuales se aplicaron los intereses.
Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda fiscal acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el Grupo Indalo, coincidieron los analistas consultados por LA NACION. Los motivos son múltiples:
-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un patrimonio neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al "apalancamiento" de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;
-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De Sousa promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de los "bienes de uso" de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones. Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013 valían $ 226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $ 1876,2 millones;
-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de 2014, según la propia auditoría el informe se terminó seis meses después, el 15 de diciembre de ese año;
-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el último año del gobierno kirchnerista no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación contable;
-Como auditora externa, Deloitte también consignó la revaluación como un riesgo latente para Oil Combustibles. "De no resultar aprobada la revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en 1.059.251.141 [pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no corriente (impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]". Es decir que pondría en serio riesgo a la compañía.
Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor de riesgo para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300 millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones que giró a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más otros $ 350 millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a "otras partes relacionadas", entre otros). Pero según Deloitte, el recupero de ese dinero es una pregunta abierta: "La realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran condicionadas al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo".
Así, según surge de los propios balances de Oil Combustibles, si la IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las otras empresas del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la petrolera mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos por montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen las serias dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $ 8000 millones en impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron el fin del Grupo Indalo como era hasta ahora.
Una operatoria irregular
Cristóbal López articuló un mecanismo para eludir pagos a la AFIP que fue cuestionada por una evaluadora


¿Cómo se realizó el fraude?


domingo, 27 de diciembre de 2015

Báez salpicó a Cristóbal López en un caso de facturas truchas

Báez salpicó a Cristóbal López en un caso de facturas truchas

Para justificar sus operaciones con firmas sospechadas involucró a una empresa emblemática del "zar del juego"; el oscuro circuito de Bahía Blanca
PARA LA NACION
DOMINGO 27 DE DICIEMBRE DE 2015
Dispuesto a todo para defenderse, el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez señaló a otro ícono de la última década, Cristóbal López, como un eslabón más en la red vinculada a las facturas truchas desde Bahía Blanca, según consta en un escrito que presentó Báez ante la justicia federal y cuya copia obtuvo LA NACION.
Baéz señaló a una de las empresas más queridas por el "zar del juego", Tsuyoi SA, en su intento de defender los números de Austral Construcciones, sospechada de acumular decenas de millones de pesos en facturas truchas emitidas por diversas firmas bahienses, tanto de Juan Ignacio Suris, como de las que pertenecen a las familias Ferreyra y Ficcadenti. Acompañado por sus abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, Báez presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el que identificó a Tsuyoi y a otras seis empresas como proveedoras de la firma bahiense Grupo Penta, a la que tanto la AFIP como la Justicia tienen bajo la lupa por emitir facturas truchas que terminaron en los balances de Austral.
El argumento de Báez es sencillo: Grupo Penta existe, tiene una larga lista de empresas que le "abastecieron recursos materiales para el desarrollo de las tareas" -como Tsuyoi-, realizó diversos trabajos reales para Austral Construcciones (ACSA) y, por tanto, las facturas que emitió Penta son reales.
Tsuyoi es una de las empresas más queridas por Cristóbal López. La creó en 1994 junto con su esposa e hijos, y se convirtió en la primera concesionaria de la marca Toyota en la Patagonia. Allí Carlos Zannini, compró su camioneta, según consta en la última declaración jurada patrimonial que presentó ante la Oficina Anticorrupción.
El planteo defensivo de Báez choca, sin embargo, con las declaraciones del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En octubre de 2014, un día después de que LA NACION reveló la operatoria bajo sospecha, convocó a una conferencia de prensa y confirmó que Grupo Penta y otra firma bahiense de los Ficcadenti, Calvento SA, se encontraban bajo fiscalización. Echegaray detalló además que Calvento SA ya había sido incluso catalogada por la AFIP como "una usina de facturas falsas" porque carecía de "actividad comercial", tal como el inspector de la AFIP determinó en mayo de 2013, aunque sólo se incluyó en la base Apoc del organismo en octubre de 2014, cuando LA NACION reveló el entramado de Bahía Blanca.
Durante aquella conferencia de prensa, sin embargo, Echegaray evitó detallar los resultados de la pesquisa de sus sabuesos locales. Detectaron que Grupo Penta carecía de empleados, vehículos o gastos de combustibles para cumplir con los supuestos trabajos para los que había sido contratado, pero aún así le facturó millones a Austral Construcciones. No sólo eso. El cuadro irregular del Grupo Penta quedó asentado dentro la AFIP con la "orden de intervención" O.I.635602, según reconstruyó LA NACION. A tal punto que los Ficcadenti rectificaron el cuadro fiscal de esa sociedad por $ 21 millones y se acogieron a un plan de 120 cuotas.
Los Ficcadenti recién tomaron esa decisión tras quedar acorralados por los sabuesos, que verificaron que muchas de sus facturas eran inverosímiles. Peor aún: cuando les exigieron que probaran la operatoria, respondieron que les habían robado de un automóvil toda la documentación contable, lo que probaron con la copia de una supuesta denuncia policial. Lo más curioso es que cuando Casanello pidió más datos a la comisaría 2° de Bahía Blanca en septiembre pasado, la respuesta que recibió fue que "no hay registro de inicio de las actuaciones". Y según probó LA NACION, tampoco llegó jamás a los Tribunales de esa ciudad.
Allí no se agotan las sorpresas. Para pagar la primera de las 120 cuotas de la moratoria, uno de los contadores del Grupo Penta se presentó en el Banco Nación, donde un cajero le preguntó sobre el origen de los fondos, ya que Penta no tenía cuenta bancaria y por entonces ni operaba. Pero el contador presentó una nota, sin certificar la firma. Y calló su verdadero origen: Báez.
Para Báez, de todos modos, la facturación bajo sospecha que acumuló su nave insignia no son más que otra "operación mediática" que no registra "correlato alguno en la realidad", según argumentó en su escrito, en el que también criticó a Casanello por "dejarse llevar por los medios".
En su nuevo escrito judicial, sin embargo, el empresario con más vínculos comerciales verificados hasta ahora con la familia Kirchner calló sobre otros múltiples indicios incómodos. Por ejemplo, el viaje de su lugarteniente, Claudio Bustos, a Bahía Blanca, el 23 de julio de 2014. Allí se reunió con la jefatura local de la AFIP y un contador de los Ficcadenti en el despacho del piso 7 del jefe de la Regional, Juan Pablo Fridenberg. Juntos ajustaron el plan de pagos al que terminó por acogerse el Grupo Penta. Toda la operatoria cuestionada generó además consecuencias en cascada. Desde la disolución de la Regional Bahía Blanca de la AFIP, y el desplazamiento del juez subrogante que estaba a cargo de la investigación en aquella ciudad, Santiago Ulpiano Martínez.
En Buenos Aires, en tanto, Báez, Echegaray, los Ficcadenti, Fridenberg y funcionario local de la AFIP en Bahía Blanca, Norberto Filipini, ya fueron imputados por el fiscal federal Guillermo Marijuan como supuestos integrantes de una "asociación ilícita fiscal", tras una presentación judicial de la diputada Margarita Stolbizer.
Tanto el fiscal Marijuan como el juez Casanello apuntan a lo que ocurre en Bahía Blanca ya que las facturas falsas no sólo le permiten evadir impuestos a la empresa receptora, sino también disponer de fondos negros por fuera de su contabilidad que puede entonces girar a cuentas bancarias en el exterior, pagar sobornos u otros destinos ilícitos.
Pero Báez niega todo. "No hubo facturas falsas ni utilización de ninguna 'usina de facturas falsas'", planteó en su escrito. "Todos los servicios prestados por esas empresas a ACSA están debidamente facturados", añadió. Entre otras, con la concesionaria de López.

domingo, 8 de noviembre de 2015

Cristóbal López, principal testaferro de los Kirchner, busca acomodarse con Macri

Cristóbal López buscó reservadamente acercarse a Macri en plena campaña

El zar del juego intentó concertar una reunión con el candidato, quien está molestó por el trato de C5N

En plena campaña electoral, el candidato presidencial Mauricio Macri y el "zar del juego", Cristóbal López, abrieron canales reservados de diálogo con la intención de bajar los niveles de confrontación pública, confirmaron colaboradores de ambos sectores a LA NACION.
Cuatro operadores -dos de cada uno- afirmaron incluso que Macri y López se reunieron un domingo de octubre por la mañana. Aunque de manera oficial y ante la consulta de este diario, voceros del candidato y del empresario lo desmintieron de manera tajante. Sostuvieron que hubo intentos por concertar esa reunión, pero que finalmente no se concretó.
Según las fuentes López buscó generar un encuentro con Macri y éste accedió -hasta entonces no se conocían personalmente- pese a las repercusiones que podría provocar la novedad dentro de Cambiemos, donde su compañera de fórmula, Gabriela Michetti, hizo de la restricción del juego una de sus banderas en la elección porteña. Pero también sería incómodo para López, uno de los empresarios ultrakirchneristas con más vínculos comerciales con la familia presidencial.
Ambos buscaron encontrarse por intereses diversos. El empresario, para defender y promover sus negocios vinculados al juego. Por el lado del líder de Cambiemos, debido a la preocupación que tiene por el trato tendencioso del canal C5N a favor del candidato oficialista, Daniel Scioli.
Junto a Macri precisaron que el emisario de López para sondear la reunión fue su mano derecha y socio en varios emprendimientos, Fabián de Souza, quien conoce desde hace años a diversos funcionarios de Pro y a empresarios del círculo de Macri.
Desde Pro aseguran que las idas y vueltas comenzaron en marzo, cuando Macri rechazó una reunión con López en pleno conflicto por los bingos, antes de las elecciones porteñas.
Desde aquella negativa la relación comenzó a resquebrajarse para, ya en plena campaña, llegar a su punto más conflictivo ante lo que el macrismo calificó como "las operaciones" de C5N durante el episodio que involucró al frustrado candidato a diputado Fernando Niembro, y con la respuesta dada desde ese canal ante la clausura de uno de sus galpones por parte de funcionarios porteños.
Siempre según el entorno de Macri, el candidato optó por postergar ese encuentro. "Ya nos vamos a encontrar", habría dicho el líder de Cambiemos cuando se enteró del tanteo del empresario. Y dejó así abierta la puerta para concretarlo después del ballottage. "No funcionamos a los cachetazos. Por ahí, si dejan de pegarnos, Mauricio los recibe", arriesgaron a su lado.
Por el contrario, junto al "zar del juego" -uno de los empresarios con imagen pública más cercana a la familia Kirchner, con la que mantiene múltiples operaciones comerciales- afirmaron que el encuentro se acordó para un viernes, luego se postergó para el sábado y finalmente ocurrió un domingo de octubre.
"Después Cristóbal se fue al Sur, primero a Comodoro [Rivadavia, de donde proviene] y el martes a Río Gallegos para participar en el homenaje a Néstor [por el ex presidente Kirchner], y ya se quedó por allá para celebrar su cumpleaños", detallaron desde su entorno. El 27 de octubre cumplió 59 años.
Además de De Souza, otro colaborador de López al tanto de las tratativas fue el director de contenidos C5N, Francisco "Paco" Mármol, quien siguió con ansiedad si al fin se concretaba la reunión.
De hecho, dentro del Grupo Indalo indican que fue él quien sirvió de disparador del encuentro: cuando los colaboradores de Macri se quejaban por la cobertura del canal, Mármol les planteó que debían hablar con López.
Entre los amarillos, en tanto, el secretario de Medios del gobierno porteño, Miguel de Godoy, fue uno de los encargados de mantener los teléfonos abiertos con De Souza, incluso durante los períodos de mayor tensión por la cobertura de los medios del Grupo Indalo.
Pero el diálogo no se circunscribe a ellos. El empresario Nicolás Caputo, amigo de Macri, mantiene un canal de comunicación con el titular del Hipódromo, Federico de Achával, otro socio de López.
Si Macri debe lidiar con ese campo minado, Scioli afronta el suyo. El ex titular de Lotería bonaerense, Luis Alberto "Chiche" Peluso, actuó de enlace entre el sciolismo y López (y los siempre generosos bingueros de la provincia). Pero su suerte sufrió un duro traspié desde la noche misma del domingo 25 en que Aníbal Fernández perdió la gobernación frente a María Eugenia Vidal. Ya no le es tan fácil pasar la gorra.
Sobre el resultado de la reunión las fuentes coinciden en que ninguna de las partes la consideró satisfactoria. A la pregunta sobre si López aportó o buscó aportar a la campaña de Cambiemos, de manera oficial lo niegan en ambos lados.
Pero los operadores que alertaron a LA NACION sobre el acercamiento detallaron que Cristóbal ofreció más que un gesto y hasta aludieron a "un ofrecimiento de metal". Y señalan que Macri replicó que el mejor aporte que podía darle era un trato mediático justo.

domingo, 1 de noviembre de 2015

Un ex secretario privado de Cristina también cobra de Cristóbal López por Daniel Santoro

Un ex secretario privado de Cristina también cobra de Cristóbal López

Un sistema de pagos polémicos de contratistas del Estado.Isidro Bounine, hijo de la ex niñera de Florencia Kirchner, factura a la productora televisiva La Corte por "servicios de noticias"

Ex funcionarios kirchneristas o familiares de ministros en funciones y de la presidenta Cristina Kirchner facturan altas sumas de dinero a empresas que tienen negocios con el Estado o que explotan concesiones públicas, en lo que parece una práctica aceitada.
Fuentes judiciales explicaron a Clarín que esta práctica, aunque no es éticamente aceptable, no constituye un delito a menos de que existan un conflicto de intereses entre las empresas privadas que pagan y los ex funcionarios o parientes de funcionarios que cobran.
En las últimas semanas, se supo que en el transcurso de un año y medio Osvaldo Sanfelice –socio de Máximo Kirchner– recibió de Cristóbal López $ 3.272.155 por alquileres, comisiones e intermediaciones inmobiliarias. López es concesionario del juego, de pozos petroleros y otros negocios con el Estado.
También se conocían las facturas de Romina Mercado a empresas del grupo Indalo y de Lakaut, entre otras firmas. Ahora el sitio Tangoleakes reveló que Isidro Bounine, ex secretario privado de Cristina Kirchner, le facturó más de 70 mil pesos en un mes a la empresa La Corte y otras empresas que pertenecen a Cristóbal Lopez y es contratista del estado, por “servicios de noticias y alertas web”. La Corte es la firma que graba todos los eventos de la Presidenta y luego edita las mejores imágenes.
Bounine -hijo de la niñera que tuvo Florencia Kirchner en su niñez- lo hizo a través de una firma que se llama Apoll Servicios Integrales. Fue secretario privado de Cristina hasta principios de 2011, cuando estaba imputado en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, tras haber multiplicado su capital 45 veces en cuatro años desde su llegada a la Casa Rosada en 2005. En abril del 2011, Bounine fue sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio. Desde el 2011, Bounine integra la empresa Apoll de asesoramiento de servicios de ingeniería y otros y Alterra Propiedades.
Mientras que la esposa del ministro de Planificación Federal y ex número dos de la SIGEN, Alessandra Minnicelli facturó en junio 85 mil a la Caja de Seguros SA, que perteneció hasta hace poco al grupo Whertein. La factura “A” señala que es “un anticipo honorarios profesionales por mediación en siniestros”. Otra factura de Minnicelli es de junio pasado y por 40 mil pesos a la Fundación Universidad Aeroportuaria de Ezeiza. El pago fue por “honorarios contratos de locación”. Se trata de una universidad pública inaugurada en el 2011 por la presidenta Cristina Kirchner y que fue creada por impulso de la diputada del Frente por la Victoria y esposa del ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, Dulce Granados.

domingo, 31 de mayo de 2015

El caso FIFA complica los planes de Cristóbal López (testaferro K) con el fútbol

El caso FIFA complica los planes de Cristóbal López con el fútbol

Negocios y políticaSe frustró su idea de comprar Santa Mónica, agente comercial de la AFA, y avanzar en las apuestas online.

El escándalo por el caso FIFA complicó el desembarco final que el líder del Grupo Indalo, Cristóbal López, planeaba hacer en los negocios multimillonarios que genera el fútbol nacional.
El empresario, uno de los que más influye sobre la familia Kirchner, compró hace pocas semanas la productora La Corte, que realiza la mayoría de las transmisiones del programa estatal Fútbol Para Todos (FPT). Y planeaba insistir ante las autoridades estatales –y futbolísticas– con su plan para imponer un sistema de apuestas on line que generaría nuevas ganancias con el deporte más popular del país.
Clarín pudo saber gracias a fuentes del mercado que López negoció en su momento comprar parte de la empresa Torneos y Competencias S.A, que explota distintos derechos de televisión del fútbol. Y que avanzó, sobre todo, en la adquisición de la sociedad Santa Mónica, agente comercial de la AFA, la compañía mediante la cual pensaba instrumentar el nuevo sistema de juegos de azar para el fútbol.
El CEO de Torneos y Competencias es Alejandro Burzaco, uno de los principales imputados en el “FIFAgate”, una causa investigada por la Fiscal General de los Estados Unidos. La firma Santa Mónica no está por ahora involucrada de modo formal en esa pesquisa, pero sí lo está en una causa judicial que se tramita en la Argentina: es un expediente que busca determinar si se cometieron actos de corrupción en el manejo de los fondos del programa estatal FPT.
El impulso que retomó este último expediente, gracias a la resonancia del caso FIFA a nivel internacional, puso de nuevo la lupa de la transparencia sobre Santa Mónica.
El desembarco final en el fútbol planeado por “Cristóbal”, a secas, como llama la Presidenta a López, se paralizaría por motivos evidentes. Fuentes del Grupo Indalo aceptaron a Clarín que el empresario K estuvo a punto de comprar parte de las acciones de Torneos y Competencias, una operación que se frustró por varios motivos, entre los que habría influido la muerte de uno de sus dueños, Luis Nofal, en 2010.
La negociación iniciada por López para comprar Santa Mónica es también admitida por fuentes de Indalo. Pero, según fuentes del mercado que conocen la trastienda de esa trama, la maniobra comercial avanzó tanto, que incluso una de las propuestas de compra de la firma por parte de Indalo quedó registrada por escrito.
Según la reconstrucción que pudo hacer Clarín, ese contrato, descripto ante este diario como “una carta de propuesta”, estipulaba que Santa Mónica le cedía a una compañía de López el 50 % de las acciones. La versión indica que la intención y el monto de la operación habían sido aceptados tanto por la propia Santa Mónica, como por López y también por una tercera empresa involucrada en esta cuestión, que tendría sede en España.
La firma bajo disputa comercial tiene los derechos de comercialización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una variable crucial para que el empresario K pueda organizar su planeado sistema de apuestas deportivas para el deporte que más plata e hinchas moviliza en la Argentina.
La alianza trunca de López con Santa Mónica generó cambios concretos en el fútbol local. Según publicó Clarín en noviembre del año pasado, uno de los más claros ejemplos de esa sociedad trunca fue la creación del nuevo torneo de la primera división, que este año empezó a jugarse con treinta equipos. La multiplicidad de clubes permitía que las opciones para apostar en juegos de azar sobre ese campeonato se multipliquen, ampliando el horizonte del negocio.
Pero un hecho no planeado habría frustrado la instauración de las apuestas on line sobre el deporte, y por ende la formalización de la compra de Santa Mónica por parte de una firma vinculada al grupo de Cristóbal. En agosto del año pasado murió Julio Grondona.
El plan de Cristóbal López respecto al fútbol quedó a medio camino. Fuentes vinculadas al empresario dijeron a Clarín que en las últimas semanas el líder del Grupo Indalo iba a insistir en su plan de compra de Santa Mónica. Los treinta equipos de la A ya están jugando entre sí. Nadie puede aún apostar de modo legal y on line sobre los resultados de ese torneo. Pero ahora se desató el escándalo en la FIFA. Y por ende también en la AFA.

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