Lavado
El Gobierno propondrá que Sbattella siga al frente de la UIF
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Se avecina otra tormenta. El Gobierno se apresta a nominar al actual titular de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella, para que continúe durante los próximos cuatro años al frente de ese organismo, en el que acumuló denuncias por múltiples irregularidades y presuntos delitos a lo largo de su gestión.
El Ministerio de Justicia podría anunciar esta misma semana la postulación de Sbattella, según anticiparon altas fuentes oficiales a LA NACION, aun cuando todavía suenan otros posibles nombres para reemplazarlo y oxigenar así la UIF, sospechada de actuar como un instrumento para la protección de distintos aliados políticos del Gobierno y de persecución de sus "enemigos".
El propio Sbattella deslizó repetidas veces que podría dar un paso al costado al concluir su mandato -que vencerá el próximo martes 11 de febrero-, en el que logró revitalizar la unidad, con nuevas y más potentes herramientas, pero en el que también acumuló denuncias penales por su actuación.
Sin embargo, Sbattella dejó de plantear esa posibilidad a medida que se acercó la fecha y el principal foro antilavado del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), no sacó a la Argentina de su "lista gris", uno de los objetivos de su gestión.
La decisión del Gobierno, sin embargo, deberá ir más allá de Sbattella, cuyo nuevo mandato se extendería hasta la mitad del próximo gobierno. Porque también deberá postular al nuevo número dos de la UIF -vacante desde la salida de Gabriel Cuomo-, en tanto que todos los integrantes de su Consejo Asesor llegaron con su actual titular y seguirían su suerte.
En cualquier caso, sea que postule a Sbattella o sorprenda con otro nombre, el Gobierno deberá iniciar el proceso de nominación, audiencias y eventuales impugnaciones, durante los próximos días, algo que las fuentes oficiales consultadas por LA NACION calificaron de "inminente". Si no, la UIF podría quedar acéfala durante semanas.
Ese proceso de selección se delineó durante 2011, cuando oficialistas y opositores consensuaron una reforma del sistema antilavado y aprobaron la ley 26.683, que, de inmediato, provocó un cortocircuito cuando Cristina Kirchner rompió el acuerdo y vetó un artículo que acotaba las facultades de la UIF. La Presidenta mantuvo, sin embargo, los artículos 9 a 11 del proyecto que aprobó el Congreso y que, entre otros puntos, determinan "un procedimiento público, abierto y transparente que garantice la idoneidad de los candidatos", que se extendería por entre 20 y 40 días.
El primer paso es que el ministro de Justicia, Julio Alak, proponga los nombres de sus candidatos para la UIF, para luego publicarse sus nombres "y antecedentes curriculares" en dos diarios nacionales durante tres días.
Tras la tercera publicación, el proceso contará con dos ejes simultáneos. Por un lado, se abrirá un plazo de 15 días para presentar impugnaciones a los postulantes "por escrito de modo fundado y documentado". Por el otro, los candidatos deberán presentar una declaración jurada con todos sus bienes y su entorno familiar directo, y otra con "la nómina" de asociaciones civiles y comerciales, estudios jurídicos o contables que hayan integrado, "y cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias", o de su grupo familiar, para así evaluar "la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses".
Después será el momento en que la AFIP deberá informar si los candidatos cumplen con sus "obligaciones impositivas" y, vencido ese plazo inicial de 15 días, deberá convocarse a una audiencia pública, que deberá celebrarse "en no más de 15 días", según la ley, para "evaluar las observaciones".
Celebrada esa audiencia y evaluadas las posibles impugnaciones, el Ministerio de Justicia deberá en siete días, como máximo, enviar su propuesta a la Casa Rosada. Es decir, un proceso que podría insumir entre 20 días, como mínimo, y un máximo de 40, siempre que no surjan imprevistos, como ocurrió con Daniel Reposo, el fallido candidato del Gobierno para la Procuración, como recordó el senador Ernesto Sanz. "Se expondrá a un nuevo caso Reposo, debido a que Sbattella ya demostró su incompetencia al frente de la UIF", afirmó, en una columna que publicó este viernes.
