Mi perro cazó una mosca..AFIP secuestró divisas en la frontera norte del país

Despues que Jorge Lanata mostrara en PPT, que las fronteras eran un colador, AFIP secuestró divisas en el norte del país

En Posadas detectaron 211300 reales sin declarar debajo del asiento trasero de un auto. (Prensa AFIP)

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos incautó dólares, pesos, reales y euros en los vehículos que distintos pasajeros intentaban pasar a países limítrofes.

La AFIP, a través de la Aduana, secuestró 311.650 dólares, 18.600 pesos, 211.300 reales y 15.000 euros que distintos pasajeros intentaron pasar en forma clandestina por la frontera norte del país, en diversos controles realizados en zonas limítrofes con Bolivia, Paraguay y Brasil. Tras los hallazgos, se detuvieron a tres personas, que fueron puestas a disposición de la Justicia.

Durante un control de equipaje realizado sobre un ómnibus de línea internacional que estaba próximo a salir del país por San Ramón de la Nueva Orán (Salta) llamó la atención del personal aduanero el peso excesivo de una de las valijas trasladadas. El escaneo del equipaje demostró imágenes sospechosas y luego de revisar la valija, se detectó el un doble fondo en el que habían sido escondidos 256.650 dólares. En forma inmediata, se dio intervención a la Justicia Federal y se detuvo a la pasajera.

En el Puente internacional Horacio Guzmán, que La Quiaca (Argentina) con Villazón (Bolivia) el personal de la AFIP detectó a dos ciudadanos de nacionalidad boliviana, un hombre y una mujer, que pretendieron ingresar al país sin declarar 58.600 pesos y 11.000 dólares sin declarar, respectivamente.

En el mismo lugar, dos ciudadanos bolivianos, con domicilio en provincia de Buenos Aires intentaron traer al país 29.000 dólares ocultos en las mangas y el cuello de un abrigo.

En tanto, en el Puente Internacional Tancredo Neves, que une las ciudades de Foz do Iguaçu, (Brasil) con Puerto Iguazú (Argentina) los agentes aduaneros detectaron que un pasajero de nacionalidad brasileña intentaba ingresar al país 15.000 dólares y 15.000 euros sin declarar.

En tanto, tras un operativo de control vehicular realizado en la localidad formoseña de Puerto Pilcomayo, dos personas quedaron detenidas por orden del Juzgado Federal de Formosa, luego de que personal de la AFIP detectó 160.000 pesos ocultos en el refrigerador del camión en el que viajaban, procedentes del Paraguay.

En otro procedimiento, agentes aduaneros descubrieron 211.300 reales ocultos debajo del asiento trasero de un automóvil al que se le realizó un control de rutina en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas, en Argentina, con la de Encarnación, en Paraguay.

En la provincia de Salta, en tanto, los agentes de la AFIP de la localidad de Pocitos detectaron que una ciudadana de nacionalidad boliviana intentaba ingresar al país con 100.000 pesos disimulados entre sus ropas.

En todos los casos se incautaron las divisas y se iniciaron las acciones legales pertinentes tendientes a determinar el origen y destino de las mismas.

FUGA DE CAPITALES  

Oyarbide desarma una financiera a pedido de Cristina

Se investigan movimientos millonarios de dólares hacia el exterior. “Esta causa es presidencial”, dijo el juez. El objetivo detrás de la denuncia es frenar el dólar blue.

Activo. Ordenó casi 200 allanamientos y viajó al Uruguay. | Foto: Cedoc

 

El juez federal Norberto Oyarbidevolvió a convertirse en aliado central del Gobierno, esta vez, en una misión central en un año electoral:“planchar” el dólar blue a través de una megacausa judicial por presunto lavado de dinero y evasión de impuestos.

“Esta causa es presidencial”, le dijo a otro magistrado en plena investigación hace poco más de un mes. Oyarbide remarcó el “interés de la Presidenta” y del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en ver prosperar la causa, que tiene en la mira una de las principales financieras del mercado: la casa de cambio Alhec. Su principal operador es el vicepresidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, Carlos Rivera.

Alhec es una firma argentina, pero se expandió a Uruguay y Chile. En los papeles, la financiera es propiedad de un croata-argentino, Juan Kresimir Bielic, actualmenteprófugo de la Justicia. Bielic comenzó con una casa de cambio en la Galería del Este, en la calle Florida. Compró Alhec y se alió con Rivera, especializado en el manejo de dinero del fútbol. Juntos hicieron de Alhec la financiera preferida de los futbolistas y clubes. Ambos están prófugos de la Justicia. La financiera es donde los jugadores cambian sus sueldospor dólares y hacen giros al exterior. Pero no son los únicos clientes de Alhec.

“El Gobierno considera que hay un golpe financiero. Alhec era afín al Gobierno, manejaba órdenes muy grandes de transferencias de dólares afuera”, contó un financista a PERFIL. El viernes, el juez viajó a Uruguay, donde estarían las cuentas receptoras de esos dólares. La causa también golpeó de lleno al fútbol y puso a Julio Grondona, titular de la AFA, en el medio de rumores sobre sus nexos con la financiera. En los tribunales ya es vox populi que la causa es un vuelto de CFK contra el empresario del fútbol por el reclamo de una deuda. Pero en el mercado financiero descartan esa hipótesis. Y afirman que el verdadero motor de la causa es la guerra contra el dólar blue.

La AFIP detectó que los equipos de fútbol utilizaban clubes “fantasma” en el extranjero para comprar y vender jugadores, como reveló PERFIL en 2012. Los clubes lograban así permiso para comprar millones de dólares de manera injustificada. Echegaray denunció a los clubes en el Fuero Penal Tributario. El juez Javier López Biscayart cerró el expediente por inexistencia de delito. Pero el Gobierno necesitaba que esa causa avanzara.

Los intentos del secretario de Comercio Interior por frenar la subida del dólar no bastaban, y fue casualmente cuando Oyarbide comenzó a investigar por presunto lavado a la financiera, una de las principales del mercado. Incluso, en marzo, el juez ya había apuntado a Alhec en otra causa por operaciones cambiarias “dudosas” camufladas en la compraventa de paquetes turísticos.

Oyarbide acusa a los financistas de integrar una presunta “asociación ilícita”, y lo que comenzó como una investigación centrada en los pases de jugadores escaló proporciones mayores. El propio juez comentó en los últimos días a un allegado que la investigación sobre los jugadores era “anecdótica” frente a lo que había encontrado tras allanar Alhec: supuestos giros millonarios a cuentas en Uruguay de personalidades públicas. Hasta se habla de un ministro. En Juana Manso 550, Alhec tiene una sucursal al lado del edificio de la “La Rosadita” de Puerto Madero, como se conoce a la financiera SGI, del caso Lázaro Báez.

 

Cómo se habría escapado el dueño

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El dueño y el cerebro financiero detrás de Alhec lograron escapar de la Justicia, pero casi todos sus empleados y asesores quedaron detenidos por orden del juez. También quedó preso Daniel Rivera, hermano y mano derecha de Carlos. Allegados a Kresimir Bielic sostienen que estaba en su casa de Florida al 800 cuando las fuerzas de seguridad allanaron su financiera, justo a la vuelta de su domicilio, sobre Paraguay al 600. En la City aseguraron a PERFIL que se fue por la puerta de Florida mientras la Justicia lo buscaba en la financiera.

Carlos Rivera va de mal en peor. El “Pelado”, como se lo conoce en el mundillo financiero, es fanático de Independiente. Fuentes de la causa dejaron trascender que en una escucha telefónica, Rivera intentó negociar el resultado de un partido con el presidente de un club de fútbol para evitar que su equipo descendiera a la B Nacional. Fue en vano porque antes de ese partido, el equipo ya había bajado de escalafón.