ECONOMÍA
19 JUL 2013 12:36h
TRIBUNALES
Blanqueo: piden a la Justicia que investigue al titular de la UIF
Garrido y Ocaña presentaron una denuncia penal contra Sbatella. Es porquesupuestamente le pidió a un grupo de banqueros que no reporten las operaciones sospechosas para darle impulso a los CEDIN.
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| En la mira. Sbatella, jefe de la Unidad de Información Financiera L. THIEBERGER |
Los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña presentaronuna denuncia penal contra el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, luego de que trascendiera que le pidió a un grupo de bancos que flexibilicen los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)en pleno blanqueo para darles más impulso a los CEDIN y losBAADE.
Los legisladores pidieron a la Justicia que investigue la posible comisión de los delitos penales de "abuso de autoridad y encubrimiento" debido a que el planteo que supuestamente les hizo Sbatella a un grupo de directivos y funcionarios bancarios tendría como consecuencia directa "estar facilitando el lavado de dinero" y ayudar "a eludir la justicia a los autores" de esos delitos.
La denuncia quedó radicada en el juzgado penal federal de Juez Ariel Lijo. Los delitos denunciados tienen penas superiores a los tres años.
Según informó esta semana el diario La Nación en base a "tres presidentes de bancos privados de primera línea, dos oficiales de cumplimiento antilavado de otros dos bancos, una técnica del sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF", Sbatella, les pidió a un grupo de bancos quesean menos estrictos en los ROS que están obligados a emitir cuando hay operaciones que se alejan llamativamente de lo esperado.
El supuesto pedido de Sbatella apuntaría claramente a poner menos trabas al blanqueo, incluso a riesgo de que ingresen dólares provenientes de actividades ilegales.
Sin embargo, los bancos no pudieron decirle que sí, básicamente porque, de hacer la vista gorda con los ROS, corren el riesgo de que alguna de las operaciones termine saltando efectivamente como un lavado de dinero de actividades ilícitas y ellos enfrenten entonces multas del propia UIF y, en particular, cargos penales
